27-06-2013 Raadscommissie
Agendapunt 2 Fragen troch boargers en riedsleden oer net op de wurklist fermelde ûnderwerpen
Agendapunt 3 It fêststellen fan it ferslach fan 30 maaie en 6 juny 2013
Agendapunt 4 Riolearing en hjerstriten Lytsebuorren Berltsum en riolearing Orxmasingel Menaam
Samenvatting
De gemeenteraad van Menameradiel overweegt werkzaamheden aan de riolering en bestrating in de Orxmasingel te Menaam en de Lytsebuorren te Berltsum. Uit onderzoek blijkt dat de riolering in deze straten in slechte staat verkeert en binnen drie jaar vervangen moet worden volgens het rioolbeheerplan 2010-2016. Het combineren van de rioleringswerkzaamheden met de geplande herstraatwerkzaamheden kan efficiëntievoordelen opleveren en dubbele werkzaamheden voorkomen. De kosten voor het project worden geraamd op € 350.000, waarvan € 50.000 beschikbaar is vanuit het wegonderhoudsprogramma 2013. De resterende € 300.000 kan worden gedekt door het vGRP 2012-2018. Betrokkenen zullen schriftelijk worden geïnformeerd en er zal overleg plaatsvinden over een alternatieve busroute. Bij een positief besluit kan het werk na de bouwvak worden uitgevoerd en nog dit jaar worden afgerond.
Samenvatting
De gemeenteried fan Menameradiel oerwaget wurksumheden oan de riolearring en bestrating yn de Orxmasingel te Menaam en de Lytsebuorren te Berltsum. Ut ûndersyk docht bliken dat de riolearring yn dizze strjitten yn minne steat ferkeart en binnen trije jier ferfongen wurde moat neffens it rioelbehearplan 2010-2016. It kombinearjen fan de riolearringswurksumheden mei de plande herstrjitwurksumheden kin effisjinsjefoardielen opsmite en dûbele wurksumheden foarkomme. De kosten foar it projekt wurde rûsd op € 350.000, wêrfan € 50.000 beskikber is út it wegeûnderhâldsprogramma 2013. De restearjende € 300.000 kin dekt wurde troch it vGRP 2012-2018. Belutsenen sille skriftlik ynformearre wurde en der sil oerlis plakfine oer in alternative busrûte. By in posityf beslút kin it wurk nei de boufak útfierd wurde en noch dit jier ôfrûne wurde.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Gezamenlijke uitvoering van rioleringswerkzaamheden en herstraten van de Orxmasingel te Menaam en de Lytsebuorren te Berltsum". Het plan beoogt de vervanging van de riolering en het herstraten van genoemde wegen, aangezien de huidige riolering in slechte staat verkeert. Door de werkzaamheden te combineren, wordt kapitaalvernietiging door dubbele werkzaamheden voorkomen. Het project kost € 350.000, waarvan € 50.000 uit het wegonderhoudsprogramma 2013 komt en € 300.000 uit het vGRP 2012-2018.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is volledig in de zin dat het de noodzaak, kosten, financiering en uitvoeringstijdlijn duidelijk uiteenzet. Het bevat ook een risicoanalyse en een communicatieplan.
Rol van de Raad:
De raad moet het voorstel goedkeuren en het benodigde krediet van € 350.000 beschikbaar stellen.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of ze de voorgestelde financiering en uitvoering van de gecombineerde werkzaamheden steunen, rekening houdend met de financiële implicaties en de urgentie van de rioleringsproblemen.
SMART Analyse en Inconsistenties:
Het voorstel is SMART: Specifiek (duidelijke doelen), Meetbaar (kosten en tijdlijn), Acceptabel (financiering gedekt), Realistisch (uitvoering na bouwvak), en Tijdgebonden (afronding binnen het jaar). Er zijn geen duidelijke inconsistenties.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om het krediet van € 350.000 goed te keuren voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Participatie:
Het voorstel vermeldt dat betrokkenen schriftelijk geïnformeerd worden en dat er overleg met Connexxion plaatsvindt over een alternatieve busroute.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is impliciet relevant, gezien de keuze voor een gescheiden rioleringssysteem dat regenwater efficiënt afvoert naar oppervlaktewater.
Financiële Gevolgen:
De totale kosten bedragen € 350.000. Hiervan wordt € 50.000 gedekt door het wegonderhoudsprogramma 2013 en € 300.000 door het vGRP 2012-2018, wat de financiële haalbaarheid van het project ondersteunt.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Riolering Herstraatwerkzaamheden Orxmasingel Lytsebuorren Onderhoudsprogramma Kapitaalvernietiging Gescheiden stelsel Calamiteiten vGRP 2012-2018 Alternatieve busrouteVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken
Agendapunt 5 Konseptbegrutting Tsjinst SoZaWe
Samenvatting
De Raad van Menameradiel heeft de conceptbegroting 2014 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân ontvangen. Deze begroting, gepresenteerd onder het motto "onvermijdelijk onzeker", moet vóór 15 juli naar de provincie worden gestuurd. De begroting is gebaseerd op de wetgeving en systematiek van maart 2014, maar er wordt een herziene versie verwacht vanwege nieuwe akkoorden in Den Haag.
De begroting omvat verschillende programma's. Voor het programma Participatie dalen de rijksbudgetten, wat budgettair neutraal is voor de gemeente. Het programma Inkomen verwacht een stijging van bijstandsgerechtigden, maar de hogere kosten worden grotendeels gecompenseerd. De minimaregelingen zijn gebaseerd op een basispakket, met een extra gezinsbijdrage "Meedoen met de samenleving" die de gemeente in 2014 wil handhaven. Het beroep op het programma WMO is neerwaarts bijgesteld, wat resulteert in een lagere gemeentelijke bijdrage. De apparaatskosten zijn lager geraamd door verminderde personeelslasten.
De totale budgettaire gevolgen voor de gemeente zijn positief, met een voordelig saldo van €72.589. De raad wordt gevraagd hun mening over de conceptbegroting te geven.
Samenvatting
De Ried fan Menameradiel hat de konseptbegrutting 2014 fan de Tsjinst Sosjale Saken en Wurkgelegenheid Noardwest Fryslân ûntfongen. Dizze begrutting, presintearre ûnder it motto "ûnûntkomber ûnwis", moat foar 15 july nei de provinsje stjoerd wurde. De begrutting is basearre op 'e wetjouwing en systematyk fan maart 2014, mar der wurdt in herzien ferzje ferwachte fanwegen nije akkoarden yn Den Haag.
De begrutting omfiemet ferskate programma's. Foar it programma Partisipaasje sakje de ryksbudzjetten, wat budzjetêr neutraal is foar de gemeente. It programma Ynkommen ferwachtet in stiging fan bystânsrjochtigen, mar de hegere kosten wurde foar in grut part kompensearre. De minimaregelingen binne basearre op in basispakket, mei in ekstra gesinsbydrage "Meidwaan mei de mienskip" dy't de gemeente yn 2014 hanthavenje wol. De oprop op it programma WMO is nei ûnderen bysteld, wat resultearret yn in legere gemeentlike bydrage. De apparaatkosten binne leger rûsd troch fermindere personielslesten.
De totale budzjetêre gefolgen foar de gemeente binne posityf, mei in foardielich saldo fan €72.589. De ried wurdt frege harren miening oer de konseptbegrutting te jaan.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Conceptbegroting 2014 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân." Het voorstel presenteert de conceptbegroting voor 2014 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. De begroting is opgesteld onder het motto "onvermijdelijk onzeker" vanwege de noodzaak om deze vóór 15 juli in te dienen en de onzekerheden door recente akkoorden in Den Haag. De begroting omvat programma's voor Participatie, Inkomen, Minimaregelingen en WMO, met een focus op budgettaire neutraliteit en beperkte financiële gevolgen voor de gemeente. De raad wordt gevraagd hun mening over de begroting te geven.
Oordeel over de volledigheid:
De conceptbegroting lijkt volledig in termen van het dekken van de relevante programma's en het bieden van een gedetailleerde financiële analyse. Het erkent echter de onzekerheden door mogelijke toekomstige wijzigingen in beleid.
Rol van de raad:
De raad wordt gevraagd om hun mening te geven over de conceptbegroting. Dit is een adviserende rol waarbij de raad feedback kan geven die kan leiden tot aanpassingen in de definitieve begroting.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of ze akkoord gaan met de voorgestelde budgetten en programma's, inclusief de keuze om het "pluspakket" voor minimaregelingen te handhaven.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het afhankelijk is van toekomstige beleidswijzigingen en akkoorden. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de onzekerheid over toekomstige aanpassingen kan als een zwakte worden gezien.
Besluit van de raad:
De raad moet beslissen of ze instemmen met de conceptbegroting zoals voorgesteld of dat ze wijzigingen willen voorstellen.
Participatie:
Het voorstel vermeldt niet expliciet hoe participatie van burgers of belanghebbenden is meegenomen in de ontwikkeling van de begroting.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in deze begroting.
Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn beperkt en grotendeels budgettair neutraal voor de gemeente. Er is een lichte stijging in de kosten voor het "pluspakket" en een daling in de WMO-programmakosten. De begroting lijkt gedekt te zijn binnen de bestaande financiële kaders.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Conceptbegroting 2014 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Participatie en Inkomen Minimaregelingen WMO Rijksbudget Bijstandsgerechtigden Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) Gezinsbijdrage "Meedoen met de samenleving" ApparaatskostenVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken
Agendapunt 6 Jierstikken hûs en hiem
Samenvatting
De raad van Menameradiel wordt gevraagd om hun mening te geven over de jaarrekening 2012 en de ontwerpbegroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem. De jaarrekening 2012 laat een nadelig saldo zien van € 99.139,00, terwijl een positief saldo van € 5.500,00 was verwacht. Dit tekort is onder andere te wijten aan lagere opbrengsten uit adviesgelden en onverwachte kosten voor het project Nije Pleats. Er wordt voorgesteld om het tekort te dekken uit de algemene reserve, wat resulteert in een negatieve stand van € 15.779,00. Dit tekort zal worden verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van inwonertal, wat voor Menameradiel een bijdrage van ongeveer € 340,00 betekent.
De begroting voor 2014 en de meerjarenraming tot 2017 zijn gebaseerd op het huidige beleid, met de verwachting dat het aantal bouwactiviteiten en daarmee de adviesaanvragen licht zal dalen. De inkomsten uit advisering worden geraamd op € 820.000,00 voor 2014. Het dagelijks bestuur werkt aan scenario’s voor de toekomst van Hûs en Hiem. De meerjarenraming houdt rekening met verwachte loonstijgingen en stabiele apparaatskosten vanaf 2015. De geraamde exploitatiesaldi voor de jaren 2014-2017 variëren van € 0,00 in 2014 tot een positief saldo van € 20.000,00 in 2016. De raad wordt verzocht hun zienswijze over deze stukken kenbaar te maken.
Samenvatting
De ried fan Menameradiel wurdt frege om harren miening te jaan oer de jierrekken 2012 en de ûntwerpbegroting 2014 fan de Mienskiplike Regeling Hûs en Hiem. De jierrekken 2012 lit in neidielich saldo sjen fan € 99.139,00, wylst in posityf saldo fan € 5.500,00 ferwachte wie. Dit tekoart is ûnder oare te witen oan legere opbringsten út advysjilden en ûnferwachte kosten foar it projekt Nije Pleats. Der wurdt foarsteld om it tekoart te dekken út de algemiene reserve, wat resultearret yn in negative stân fan € 15.779,00. Dit tekoart sil ferdield wurde oer de dielnimmende gemeenten op basis fan ynwennertal, wat foar Menameradiel in bydrage fan sawat € 340,00 betsjut.
De begrutting foar 2014 en de mearjierrenraming oant 2017 binne basearre op it hjoeddeiske belied, mei de ferwachting dat it tal bouaktiviteiten en dêrmei de advysoanfragen licht ôfnimme sil. De ynkomsten út advisearring wurde rûsd op € 820.000,00 foar 2014. It deistich bestjoer wurket oan senario's foar de takomst fan Hûs en Hiem. De mearjierrenraming hâldt rekken mei ferwachte leanstigingen en stabile apparatskosten fanôf 2015. De rûsde eksploitaasjesaldi foar de jierren 2014-2017 fariearje fan € 0,00 yn 2014 oant in posityf saldo fan € 20.000,00 yn 2016. De ried wurdt frege harren miening oer dizze stikken kenber te meitsjen.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem, inclusief de jaarrekening 2012 en de ontwerpbegroting 2014. De raad wordt gevraagd om hun zienswijze te geven over deze stukken. De jaarrekening 2012 toont een nadelig saldo van € 99.139,00, voornamelijk door lagere dan verwachte adviesopbrengsten. De begroting voor 2014 is sluitend, ondanks een verwachte daling in adviesaanvragen. Het voorstel vraagt om een bijdrage van de gemeente om de negatieve reserve te vereffenen.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een duidelijke uitleg van de oorzaken van het nadelige saldo. Echter, er ontbreekt een diepgaande analyse van de strategische implicaties voor de toekomst van Hûs en Hiem.
Rol van de Raad:
De raad moet hun zienswijze geven over de jaarstukken en besluiten over de voorgestelde financiële bijdrage om de negatieve reserve te vereffenen.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of ze akkoord gaan met de financiële bijdrage en of ze de voorgestelde begroting en meerjarenraming ondersteunen, gezien de risico's en onzekerheden in de economische en bouwontwikkelingen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het geen specifieke doelen of tijdlijnen bevat voor het verbeteren van de financiële situatie. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de onzekerheden in de economische voorspellingen vormen een risico.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten of ze instemmen met de voorgestelde financiële bijdrage en hun zienswijze geven over de jaarstukken.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen omvatten een nadelig saldo van € 99.139,00 in 2012 en een vereiste bijdrage van de gemeente van € 340,00 om de negatieve reserve te vereffenen. De begroting voor 2014 is sluitend, maar er zijn risico's verbonden aan de economische en bouwontwikkelingen. De dekking wordt deels gevonden in de algemene reserve en bijdragen van deelnemende gemeenten.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Jaarrekening 2012 Ontwerpbegroting 2014 Hûs en Hiem Nije Pleats Algemene reserve Welstandsadviesaanvragen Monumentadviesaanvragen Tariefsverhoging Exploitatiesaldi Meerjarenraming 2014-2017Verfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken
Agendapunt 7 Ûnderwiisgroep Fier: Begrutting 2013
Samenvatting
De gemeenteraad van Menameradiel bespreekt de begroting 2013 van Onderwijsgroep Fier. In 2009 werd een convenant gesloten voor toezicht op het openbaar onderwijs in de Middelsee Gemeenten, waarbij een commissie van toezicht werd ingesteld. Deze commissie beoordeelt de begroting en meerjarenraming van Onderwijsgroep Fier. De begroting voor 2013 toont een tekort van €150.000, dat door de reserves kan worden opgevangen. Er zijn echter zorgen over de financiële stabiliteit op lange termijn, mede door dalende leerlingenaantallen en leegstand van lokalen. Onderwijsgroep Fier werkt aan een transitieplan en samenwerkingsscholen om kosten te beheersen. De meerjarenraming tot 2016 is herzien, maar een sluitende begroting wordt pas in 2017 verwacht. De haalbaarheid van de plannen wordt getoetst door accountantsbureau Ernst en Young. De commissie van toezicht acht de begroting 2013 acceptabel, maar benadrukt de noodzaak van verdere maatregelen en samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen om een toekomstbestendig onderwijsaanbod te waarborgen.
Samenvatting
De gemeenteried fan Menameradiel besprekt de begrutting 2013 fan Underwiisgroep Fier. Yn 2009 waard in konvenant sletten foar tafersjoch op it iepenbier ûnderwiis yn de Middelsee Gemeenten, wêrby't in kommisje fan tafersjoch ynsteld waard. Dizze kommisje beoardielet de begrutting en mearjierrenraming fan Underwiisgroep Fier. De begrutting foar 2013 lit in tekoart fan €150.000 sjen, dat troch de reserves opfongen wurde kin. Der binne lykwols soargen oer de finansjele stabiliteit op lange termyn, ûnder oaren troch sakjende learlingetallen en leechstân fan lokalen. Underwiisgroep Fier wurket oan in transysjeplan en gearwurkingsskoallen om kosten te behearskjen. De mearjierrenraming oant 2016 is herzien, mar in slútende begrutting wurdt pas yn 2017 ferwachte. De helberens fan de plannen wurdt toetst troch accountantsburo Ernst en Young. De kommisje fan tafersjoch achtet de begrutting 2013 akseptabel, mar beklammet de needsaak fan fierdere maatregels en gearwurking tusken gemeenten en skoalbestjoeren om in takomstbestindich ûnderwiisoanbod te garandearjen.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Begroting 2013 Onderwijsgroep Fier
Samenvatting: Het voorstel betreft de goedkeuring van de begroting 2013 van Onderwijsgroep Fier door de gemeenteraad van Menameradiel. Ondanks een geraamd tekort van €150.000, dat door de reserves kan worden opgevangen, wordt de begroting als acceptabel beschouwd. De begroting is eerder aangehouden vanwege onzekerheden in meerjarenramingen en lopende onderzoeken naar kostenbesparingen. De commissie van toezicht adviseert goedkeuring, mits de financiële situatie stabiliseert. Er wordt gestreefd naar een sluitende begroting in 2017, afhankelijk van samenwerking met bijzonder onderwijs. Ernst & Young beoordeelt de haalbaarheid van de meerjarenraming en het transitieplan.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, maar er zijn nog onzekerheden en afhankelijkheden, zoals de samenwerking met bijzonder onderwijs en de uitkomsten van onderzoeken door Ernst & Young.
Rol van de Raad
De raad moet de begroting 2013 goedkeuren en toezicht houden op de financiële stabiliteit van Onderwijsgroep Fier.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de begroting ondanks het tekort en de onzekerheden. Er moet ook een keuze worden gemaakt over de samenwerking met andere schoolbesturen en het beleid ten aanzien van leegstand en fusies.
SMART Analyse en Inconsistenties
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat er onzekerheden zijn over de haalbaarheid van de meerjarenraming en de afhankelijkheid van externe factoren zoals samenwerking met bijzonder onderwijs.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om goedkeuring te verlenen aan de begroting 2013 van Onderwijsgroep Fier.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van stakeholders buiten de betrokken gemeenten en schoolbesturen.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in het voorstel.
Financiële Gevolgen
Er is een geraamd tekort van €150.000 voor 2013, dat door de reserves kan worden opgevangen. Er zijn geen specifieke dekkingsmaatregelen genoemd voor de lange termijn, behalve de afhankelijkheid van toekomstige samenwerking en kostenbesparingen.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Onderwijsgroep Fier Begroting 2013 Meerjarenraming Toezicht Bezuinigingen Transitieplan Leegstand Samenwerkingsscholen Financiële buffer Middelsee GemeentenVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken